11月20日上午,浙江省杭州市公安局拱墅区分局召开新闻通报会,通报了一起腾信堂总裁朱某卷走10亿拥23套房的洗钱案侦破过程。
(卷走10亿拥23套房)
经拱墅区人民检察院审查查明,在未经金融等监管部门批准的情况下,腾信堂公司自2013年11月开始,以年化收益率11%-20%为诱饵,采用招揽的业务员“线下”拉客户投资外汇理财的方式向社会不特定对象公开集资,以保本付息、炒外汇等形式向群众非法吸收资金。非法集资款总额达14.49亿余元,涉及投资人达1899人。
之后几年,滕信堂快速扩张,大量非法吸收公众存款,其实公司一直在拆东墙补西墙,直到2018年无法正常兑付利息。同月,朱丽丽潜逃,随后被列为浙江省公安厅公开悬赏通缉嫌疑人,悬赏金额达10万元。她名下被查获的豪车有4辆,其中有乔治·巴顿、奔驰等,房产有23套,扣押涉案资金还有2900多万元。
此案是杭州市破获的首例非法集资洗钱案,为了找到她的下落,官方悬赏10万,最后终于将穿着睡衣的她从泰国曼谷押解回国。
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